La Justicia federal de San Isidro avanzó de manera contundente en el expediente que investiga las finanzas del exdiputado libertario José Luis Espert, al dictar su procesamiento por el presunto delito de lavado de activos. La medida, a cargo del magistrado Lino Mirabelli, contempla además una prohibición para salir del país y un embargo preventivo de 1.000 millones de pesos sobre los bienes del dirigente.
El origen de la investigación: los US$ 200.000 de “Fred” Machado
El núcleo de la causa judicial se centra en la recepción de 200.000 dólares que el entonces legislador percibió en el año 2019. Esos fondos provenían del empresario Federico “Fred” Machado, quien se encuentra detenido en Estados Unidos y se declaró culpable ante la Justicia de ese país por fraude y lavado de dinero para evitar cargos vinculados al narcotráfico.
La hipótesis principal de la fiscalía —respaldada ahora por el juzgado federal— sostiene que el dinero obedecía a operaciones ilícitas y que el contrato de consultoría presentado por la defensa para justificarlo funcionó como una pantalla destinada a darles apariencia legal.
La ruta del dinero y la simulación contractual
De acuerdo con la investigación judicial, los activos ingresaron a una cuenta de Espert en la entidad Morgan Stanley a través de una firma señalada dentro de redes de blanqueo transnacional, para luego ser movilizados mediante transferencias bancarias locales con el fin de adquirir bienes de alto valor.
Puntos clave del fallo judicial:
- Adquisición de bienes: La fiscalía detalló que el dinero se canalizó en la compra de vehículos de alta gama (como un BMW y un Lexus valuado en 130 mil dólares) y en aportes a fideicomisos inmobiliarios.
- Contratos ficticios: Se determinó que los supuestos servicios de asesoramiento a empresas mineras extranjeras vinculadas a Machado nunca existieron de forma real.
- Implicados adicionales: La medida judicial también alcanzó al contador Mariano Alejandro Cosentino (como partícipe necesario con un embargo de $700 millones) y a la sociedad familiar Varianza S.A., con un embargo de $500 millones.
Las próximas etapas procesales
Pese a que el procesamiento se dictó sin prisión preventiva, la situación judicial de Espert se complejiza mientras la defensa evalúa las apelaciones correspondientes. El fallo ratifica la postura del fuero federal respecto al manejo de los recursos cuestionados y mantiene vigentes las restricciones patrimoniales sobre su entorno.